【世界独家】中国石化上海石油化工股份有限公司2022年度股东周年大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

来源：证券时报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

【资料图】

● 2022年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2023年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）和2023年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”，与股东周年大会、A股类别股东大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10,799,285,500股（其中A股7,328,813,500股，H股3,470,472,000股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况：

出席A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

出席H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 会议由本公司董事会召集，董事长万涛先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席8人，副董事长、执行董事管泽民先生、非执行董事彭琨先生和独立董事高松先生因公未能出席会议；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事秦朝晖先生，候任独立董事周颖女士和黄江东先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 股东周年大会

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及通过本公司2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：审议及通过本公司2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：审议及通过本公司2022年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：审议及通过本公司2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：审议及通过本公司2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：审议及通过关于续聘2023年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 股东周年大会

累积投票议案表决情况

10、 关于选举本公司第十一届董事会非独立董事的议案

补充信息：

反对票数为：万涛先生41572832票；管泽民先生26705999票；杜军先生27883999票；黄翔宇先生27883999票；解正林先生29224452票；秦朝晖先生27878999票。

11、 关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案

补充信息：

反对票数为：唐松先生1180000票；陈海峰先生19066票；杨钧先生47845933票；周颖女士1180000票；黄江东先生2000票。

12、 关于选举本公司第十一届监事会非职工代表监事的议案

补充信息：

反对票数为：张晓峰先生2000票；郑云瑞先生2000票；蔡廷基先生2000票。

(三) A 股类别股东大会

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

(四) H 股类别股东大会

非累积投票议案

1、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

(五) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数5%以下A股股东的表决情况

(六) 关于议案表决的有关情况说明

第1项至第6项、第10项至第12项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。

第7项、第8项及第9项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司大会主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、 董事、监事之委任

经会议表决，万涛先生、管泽民先生、杜军先生、黄翔宇先生、解正林先生及秦朝晖先生当选公司第十一届董事会非独立董事；唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士和黄江东先生当选公司第十一届董事会独立董事；张晓峰先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事；郑云瑞先生及蔡廷基先生当选公司第十一届监事会独立监事。

本公司职工代表监事谢莉女士、张枫先生和陈宏军先生已获本公司职工民主管理机构选举通过。

新任董事的履历谨请参见本公司第十届董事会第二十九次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

新任非职工代表监事会成员的履历谨请参见本公司第十届监事会第十七次会议决议公告（刊载于2023年5月27日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为2023年5月29日致H股股东的通函。）

本公司第十一届董事会董事、及第十一届监事会监事的委任自会议之日起正式生效。

四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李霄琳律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、 备查文件目录

1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-29

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2023年6月14日发出书面通知。会议于2023年6月28日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事11位，实到董事11位。本公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事万涛先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议：

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛为公司董事长，管泽民为副董事长。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛、管泽民、杜军、黄翔宇为公司执行董事。

决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过唐松、陈海峰、黄江东为第十一届董事会审计与合规管理委员会委员，其中唐松为审计与合规管理委员会主任；杨钧、唐松、周颖为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨钧为薪酬与考核委员会主任；杨钧、万涛、陈海峰为第十一届董事会提名委员会委员，其中杨钧为提名委员会主任；万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林和周颖为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，其中万涛为战略与ESG委员会主任，管泽民为战略与ESG委员会副主任。

决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任管泽民担任公司总经理；聘任杜军、周纪军、黄翔宇、黄飞为公司副总经理；聘任杜军为公司财务总监。

周纪军、黄飞的简历详见附件，其他人员的简历见公司于2023年5月27日披露的《上海石化第十届董事会第二十九次会议决议公告》。

决议五 以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会秘书；聘任刘刚、陈诗婷为联席公司秘书；聘任余光贤为公司证券事务代表。

刘刚的简历详见附件。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛、陈诗婷为公司于香港交易所的授权代表，余光贤、徐海燕为替任人。

独立董事唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东对有关公司高级管理人员的任命无异议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二三年六月二十八日

周纪军，1965年5月生，现任本公司副总经理。周先生1987年参加工作，历任中石化镇海炼化分公司烯烃部副主任、总工程师、主任。2015年1月至2016年8任中石化镇海炼化分公司副总工程师兼烯烃部主任、党总支书记。2016年8月至2019年1月任上海高桥石油化工有限公司副总经理、党委委员。2019年1月至2022年11月任上海赛科石油化工有限责任公司副总经理、党委委员。2023年2月任本公司副总经理。周纪军1987年毕业于浙江工学院无机化工专业，1998年取得华东理工大学工学硕士学位。具有高级工程师职称。

黄飞，1977年1月出生，现任本公司副总经理。黄先生于2000年加入上海石化公司。历任本公司塑料事业部聚烯烃装置副主任、塑料部经理助理兼聚烯烃装置主任等职。2012年8月至2014年6月任本公司塑料部副经理。2014年6月至2017年2月任本公司统计中心主任兼党总支副书记。2017年2月至2018年12月任本公司烯烃部经理兼党委副书记。2018年12月至2019年1月任本公司总经理助理兼生产处处长。2019年1月至2019年12月任上海赛科总经理助理兼生产部主任。2020年2月任本公司副总经理。2020年6月至2021年4月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。2020年6月至2022年2月任本公司执行董事及战略委员会委员。黄先生2000年7月毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业，取得工学学士学位，2008年4月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位。具有高级工程师职称。

刘刚，1972年9月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问，资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生于1995年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021年8月起任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业，2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，具有高级经济师职称。

除上述简历披露的任职外，前述高级管理人员候选人与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，前述高级管理人员候选人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2023-30

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届监事会第一次会议（“会议”）于2023年6月16日以书面方式通知各位监事，会议于2023年6月28日在金山宾馆北楼以现场方式召开。会议应到监事6人，实到6人。会议由监事谢莉女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

决议一 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举谢莉为第十一届监事会主席。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

二零二三年六月二十八日

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